دعــــوة لحضور الإجتماع العـــــام العـــادى السنوي رقم (93) والإجتماع فوق العادي (94) لمساهمي بنك الخرطوم

يتشرف مجلس إدارة بنك الخرطوم بدعوة جميع المساهمين لحضور الإجتماع العـــام العادي السنوي رقم (93) والإجتماع فوق العادي رقم (94) للمساهمين، وذلك في يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026م، في تمام الساعة العـــــاشرة صباحاً بتوقيت السودان، وذلك حضورياً بفندق السلام روتانا – الخرطوم - السودان أو عبر برنامج Teams من خلال الرابط الموضح أدناه-:

https://teams.microsoft.com/meet/349647608317817?p=I6dOiRQOQRGTUx7v0j

Meeting ID: 349 647 608 317 817

Passcode: Cv7cm7gr

أولاً: جدول أعمال الإجتماع السنوي العام العادي رقم (93) :

 * إجازة جدول أعمال الإجتماع العــــــام العــــــادي رقم "93".

 * تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال البنك والأداء للعام 2025م.

 * تقرير ديوان المراجعة القومي عن القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

 * تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025م.

 * تقرير المستشار القانوني بشأن المخالفات والإختلاسات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

 * المصادقة والإقرار على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

 * إجازة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

 * إعتماد ترشيحات مجلس الإدارة للدورة 2026-2029 من قبل المساهمين.

ثانياً: جدول أعمال الإجتماع العام فوق العادي رقم (94) :

 * إجازة جدول أعمال الإجتماع العــــــام فوق العــــــادي رقم "94".

 * إجازة قرار زيادة رأس مال البنك وتوزيــع أرباح أسهم مجانية وفق نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025م.

 * إجازة قرار توزيـ ـع أرباح نقدية على المساهمين وفق نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025م.

 * إجازة تعديل لائحة البنك الأساسية في البنود الخاصة بعدد الأعضاء والخبراء بمجلس الإدارة وفق الموجهات الرقابية.

ويرجى من السادة المساهمين مراعاة الآتي :-

▪ على المساهمين الذين يرغبون في إنتداب وكلاء عنهم لحضور الإجتماعين المذكورين إستيفاء إجراءات الوكالة الخاصة على أن يودع التوكيل لدى سكرتير مجلس الإدارة قبل 72 ساعة من تاريخ عقد الإجتماع.

▪ يحق للشركات والهيئات والمؤسسات المسجلة وفق قانون الشركات لسنة 2015 والمؤسسات العامة المساهمة في البنك إصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتخويل من تفوضه لحضور الإجتماع.

▪ الرجاء من المساهمين أو الوكلاء إبراز بطاقات الدخول للسماح لهم بدخول القاعة لحضور الإجتماع.

▪ يرجى من السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كافٍ من الزمن المحدد لبدء أعمال الإجتماع وذلك لتكملة إجراءات الدخول إلى الإجتماع.

▪ لمزيد من التفاصيل يمكنكم التواصل عبر الرقم 249128309873+ أو إرسال إستفساراتكم عبر البريد الإلكتروني

hala.almustafa@bok.sd

كما يمكنكم زيارة مكاتب رئاسة البنك بالخرطوم – الفرع المئوي – شارع عبيد ختم.

يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الأسهم أو مندوبيهم أو وكلاءهم المعتمدين لحضور الإجتماع.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام

زاهية محمد عابدين صالح

أمين مجلس إدارة بنك الخرطوم