الدعوة للإجتماع السنوي التاسع والسبعون و للجمعية العمومية-2017

يتشرف مجلس إدارة بنك الخرطوم بدعوة جميع السادة المساهمين لحضور الإجتماع العام العادي السنوي التاسع والسبعون في تمام الساعة العاشرة  صـباح  يوم الخميس الـموافق  27 أبريـل 2017 م  بقاعة الصـــداقة.

جدول الأعمال

• إجازة جدول أعمال الإجتماع العام العادي رقم 79.
• تقرير مجلس الإدارة عن سير أعمال الشركة والأداء للعام 2016 م.
• تقرير المراجع الخارجي عن الحسابات الختامية وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير المستشار القانوني.
• المصادقة وإقرار تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والحسابات الختامية للبنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م .
• إجازة توصية مجلس الإدارة حول أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م.
• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2017-2020.
• تفويض مجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي وتحديد اتعابه.

يرجي من السادة المساهمين مراعاة الآتي :-

• على المساهمين الذين يرغبون في إنتداب وكلاء عنهم لحضور الإجتماع المذكور إستيفاء إجراءات الوكالة الخاصة على أن يودع التوكيل لدى سكرتير مجلس الإدارة قبل 72 ساعة من تاريخ عقد الاجتماع.
• يحق للشركات والهيئات والمؤسسات المسجلة وفق قانون الشركات لسنة 2015 والمؤسسات العامة المساهمة في البنك إصدار تفويض مكتوب ومختوم بختمها لتخويل من تفوضه لحضور الاجتماع.
• على المساهمين الذين يرغبون في الإطلاع على القوائم المالية مراجعة مكاتب أمانة مجلس الإدارة بالخرطوم ، مباني واحة الخرطوم الطابق الثالث. أو عبر الموقع الإلكتروني للبنك: http://www.bankofkhartoum.com أو الإتصال على الأرقام التالية 0156663132 /0156663134 0156661109   أو إرسال طلب على البريد الإلكتروني dept@bok.sd
• الرجاء من المساهمين او الوكلاء إبراز بطاقات الدخول للسماح لهم بدخول القاعة لحضور الإجتماع.
• يعتبر هذا الاعلان بمثابة دعوة لجميع حملة الاسهم او مندوبيهم او وكلائهم المعتمدين لحضور الاجتماع العام.
• يُرجي من السادة المساهمين والوكلاء المفوضين التفضل بالحضور قبل وقت كاف من الزمن المحدد لبدء أعمال الإجتماع العام وذلك لتكملة إجراءات الدخول الى الإجتماع.

عصمت محمد يوسف
امين مجلس الإدارة